Прокуроры на Тайване предъявили обвинения 14 лицам в связи с мошенничеством в криптовалюте BitShine на сумму 41 миллион долларов. Сообщается, что мошенничество обмануло более 1500 жертв на сумму более 1,27 миллиарда новогодних долларов ($41 миллион).
По данным прокуроров, подозреваемые действовали под прикрытием BitShine, так как он прошёл проверки Финансовой надзорной комиссии, что помогало скрыть действия другой нелицензированной фирмы.
Тайваньские прокуроры выдвинули обвинения в мошенничестве BitShine
Тайваньские власти завершили крупное расследование одного из самых громких случаев крипто-мошенничества в стране. Расследование привело к обвинениям 14 человек, связанных с биржей BitShine. Власти утверждают, что эти лица сговорились с мошенническими группами, чтобы обмануть более 1500 клиентов и украсть NT$1.27 миллиарда ($41 миллион). Согласно местным СМИ, группа действовала под прикрытием BitShine. BitShine прошла проверки Федеральной комиссии по надзору, что позволило правонарушителям скрыть деятельность другой нелицензированной компании, Biying Technology.
По словам следователей, две компании работали совместно, направляя средства клиентов на покупку криптовалюты, в частности USDT. Затем средства переводились за границу через ряд трансферов, чтобы скрыть их происхождение.
Как работал мошенничество
Прокуроры идентифицировали mastermind мошенничества как мужчину по имени Ши. По словам властей, Ши возглавлял операции на Тайване, а его жена работала директором по Азиатско-Тихоокеанскому региону. Другой подозреваемый по имени Ян отвечал за управление бизнесом. Группа работала с организованными преступными группировками и инструктировала жертв переводить средства на определенные кошельки. Затем средства перенаправлялись через несколько уровней транзакций, что, по словам чиновников, было сознательной попыткой отмыть украденные средства и избежать обнаружения. Чиновники оценивают, что мошенничество отмыло более NT$2.3 миллиарда ($75 миллионов ) с января 2024 года по апрель 2025 года. Власти связали NT$1.27 непосредственно с 1,539 идентифицированными жертвами.
Власти заявили, что группа ввела в заблуждение инвесторов, утверждая, что они являются единственной биржей, одобренной Комитетом по финансовому надзору Тайваня. Это утверждение помогло привлечь значительные инвестиционные вклады.
Запросы на вынесение приговора
Прокуратура района Шилин предъявила обвинения Шиху и 13 другим лицам по обвинениям, связанным с мошенничеством, отмыванием денег, предоставлением незарегистрированных услуг виртуальных активов и организацией преступного предприятия в соответствии с Законом о предотвращении организованной преступности Тайваня. Власти запросили 25-летний срок заключения для Шиха, подчеркивая его отказ признать свою вину и отсутствие раскаяния. Обвиняемые, которые признались или пообещали вернуть незаконно полученные средства, могут рассчитывать на смягчение наказания. Прокуроры также конфисковали изъятые цифровые активы и попросили суд о конфискации NT$1.275 миллиарда преступных доходов.
Отказ от ответственности: Эта статья предоставлена исключительно для информационных целей. Она не предлагается и не предназначена для использования в качестве юридического, налогового, инвестиционного, финансового или другого совета.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
14 обвиняемых в мошенничестве с Крипто BitShine на сумму 41 миллион долларов
Прокуроры на Тайване предъявили обвинения 14 лицам в связи с мошенничеством в криптовалюте BitShine на сумму 41 миллион долларов. Сообщается, что мошенничество обмануло более 1500 жертв на сумму более 1,27 миллиарда новогодних долларов ($41 миллион).
По данным прокуроров, подозреваемые действовали под прикрытием BitShine, так как он прошёл проверки Финансовой надзорной комиссии, что помогало скрыть действия другой нелицензированной фирмы.
Тайваньские прокуроры выдвинули обвинения в мошенничестве BitShine
Тайваньские власти завершили крупное расследование одного из самых громких случаев крипто-мошенничества в стране. Расследование привело к обвинениям 14 человек, связанных с биржей BitShine. Власти утверждают, что эти лица сговорились с мошенническими группами, чтобы обмануть более 1500 клиентов и украсть NT$1.27 миллиарда ($41 миллион). Согласно местным СМИ, группа действовала под прикрытием BitShine. BitShine прошла проверки Федеральной комиссии по надзору, что позволило правонарушителям скрыть деятельность другой нелицензированной компании, Biying Technology.
По словам следователей, две компании работали совместно, направляя средства клиентов на покупку криптовалюты, в частности USDT. Затем средства переводились за границу через ряд трансферов, чтобы скрыть их происхождение.
Как работал мошенничество
Прокуроры идентифицировали mastermind мошенничества как мужчину по имени Ши. По словам властей, Ши возглавлял операции на Тайване, а его жена работала директором по Азиатско-Тихоокеанскому региону. Другой подозреваемый по имени Ян отвечал за управление бизнесом. Группа работала с организованными преступными группировками и инструктировала жертв переводить средства на определенные кошельки. Затем средства перенаправлялись через несколько уровней транзакций, что, по словам чиновников, было сознательной попыткой отмыть украденные средства и избежать обнаружения. Чиновники оценивают, что мошенничество отмыло более NT$2.3 миллиарда ($75 миллионов ) с января 2024 года по апрель 2025 года. Власти связали NT$1.27 непосредственно с 1,539 идентифицированными жертвами.
Власти заявили, что группа ввела в заблуждение инвесторов, утверждая, что они являются единственной биржей, одобренной Комитетом по финансовому надзору Тайваня. Это утверждение помогло привлечь значительные инвестиционные вклады.
Запросы на вынесение приговора
Прокуратура района Шилин предъявила обвинения Шиху и 13 другим лицам по обвинениям, связанным с мошенничеством, отмыванием денег, предоставлением незарегистрированных услуг виртуальных активов и организацией преступного предприятия в соответствии с Законом о предотвращении организованной преступности Тайваня. Власти запросили 25-летний срок заключения для Шиха, подчеркивая его отказ признать свою вину и отсутствие раскаяния. Обвиняемые, которые признались или пообещали вернуть незаконно полученные средства, могут рассчитывать на смягчение наказания. Прокуроры также конфисковали изъятые цифровые активы и попросили суд о конфискации NT$1.275 миллиарда преступных доходов.
Отказ от ответственности: Эта статья предоставлена исключительно для информационных целей. Она не предлагается и не предназначена для использования в качестве юридического, налогового, инвестиционного, финансового или другого совета.