泰國警方逮捕了一名韓國國籍人士，他涉嫌爲詐騙者洗錢超過5000萬美元的非法加密貨幣，並將其轉換爲黃金。

總結

• 韓，一名韓國國籍人士，因涉嫌洗錢被逮捕。
• 在短短三個月內，韓 allegedly 將4700萬美元的USDT兌換成黃金。

這名33歲的嫌疑人漢於8月23日在泰國的素萬那普機場被拘留。根據當地媒體的報道，漢 allegedly 在洗錢電話中心詐騙團夥的資金中發揮了核心作用，充當跨境操作中的金融渠道，利用加密貨幣購買金條。

泰國警方揭露加密貨幣換金洗錢計劃

根據當局的說法，與Han關聯的加密錢包在2024年1月至3月之間處理了超過4700萬USDT。這些資金用於至少30筆獨立交易中的黃金購買，每筆交易涉及不少於10公斤的黃金。

泰國科技犯罪打擊部門的調查人員懷疑漢與海外黃金供應商密切合作，並協助向未確定的詐騙操作人員發貨。他在逮捕期間被查獲的手機被發現存有多個加密貨幣帳戶和與大規模洗錢活動相符的錢包日志的訪問權限。

韓告訴調查人員，他在中國學習了六年，然後在一家專門將非法數字資產轉化爲實際商品的韓國公司工作。

調查人員相信他的活動與一個更大範圍的詐騙呼叫中心網路有關，該網路早在2024年就已活躍。該詐騙網路通過誘騙受害者參與簡單的在線任務來賺錢，受害者最初甚至會獲得報酬。

然而，真正的騙局發生在詐騙者升級了宣傳，承諾受害者在基於加密貨幣的“項目”上的投資回報率爲30%到50%。最終，投資者會發現他們的帳戶被凍結，提款被拒絕。

十人被捕，預計還會有更多被捕

在漢被捕之前，泰國警方已經在與此詐騙案相關的案件中逮捕了十人。五名嫌疑人被指控洗錢，而其他人則涉嫌操作用於收集受害者存款的“騾子”銀行帳戶。

根據TCSD指揮官波爾·瑪吉·將軍阿提普·豐西瓦派的說法，漢因欺詐、冒充和洗錢的罪名被通緝。

目前，他仍在拘留中，調查人員表示他們正在檢查在逮捕過程中回收的設備上發現的新線索。

泰國的調查與更廣泛的執法浪潮相吻合。就在上個月，北京的一家法院對七人進行了判決，他們涉及一起2000萬美元的洗錢案件，該案件涉及一名前視頻平台員工挪用資金，並通過八個離岸加密貨幣交易所轉移資金。

上個月，一名俄羅斯加密企業家因在一項5億美元的加密洗錢計劃中所扮演的角色，被美國司法部指控。