Gần đây, Tòa án Nhân dân Trung cấp thứ hai Bắc Kinh đã đưa ra một phán quyết đáng chú ý, gây ra sự chú ý rộng rãi trong thế giới tiền điện tử. Một người đàn ông vì đã hỗ trợ người khác đổi 200.000 nhân dân tệ sang USDT (USD), đã bị xác định là tội trang trí, che giấu tài sản phạm tội, cuối cùng bị kết án 3 năm 6 tháng tù giam và phạt tiền 40.000 tệ.
Vụ án này có điểm quan trọng là số tiền liên quan thực chất là tài sản có được từ lừa đảo. Mặc dù biết rõ nguồn gốc của số tiền không hợp pháp, người đàn ông này vẫn tiến hành giao dịch tiền điện tử, do đó bị coi là "đồng phạm rửa tiền". Tòa án đã nêu rõ rằng, bất kỳ hành vi nào biết rõ có vấn đề với nguồn tiền nhưng vẫn tham gia giao dịch tiền điện tử sẽ vi phạm luật hình sự.
Thẩm phán đặc biệt nhấn mạnh ba loại hành vi rủi ro cao: 1. Chấp nhận nguồn tiền không rõ ràng, đặc biệt là tiền mặt hoặc trường hợp chuyển khoản không thể giải thích nguồn gốc. 2. Việc thu được lợi nhuận giao dịch bất thường cao có thể có nghĩa là liên quan đến nguồn tiền bất hợp pháp. 3. Chuyển đổi USDT và các tài sản tiền điện tử khác cho người khác có thể thực chất cấu thành hành vi rửa tiền.
Cần lưu ý rằng quan điểm "giao dịch USDT không thể theo dõi" đã trở nên lỗi thời. Hiện tại, các cơ quan tư pháp đã phát triển công nghệ theo dõi blockchain một cách khá chín muồi, và việc cố gắng lẩn tránh sự quản lý thông qua tài sản tiền điện tử đã trở nên gần như không thể.
Để tránh rơi vào rủi ro pháp lý tương tự, nhà đầu tư thông thường nên: 1. Chỉ giao dịch trên các nền tảng hợp pháp và tuân thủ quy định, đảm bảo xác thực danh tính. 2. Bảo quản tất cả biên lai giao dịch tiền một cách cẩn thận để chứng minh rằng mình không biết. 3. Khi gặp giao dịch nghi ngờ, kiên quyết từ chối tham gia. 4. Đừng để bị cám dỗ bởi phí giao dịch cao, có thể gây ra hậu quả pháp lý nghiêm trọng.
Tóm lại, mặc dù đầu tư vào tiền điện tử vẫn có cơ hội, nhưng cái giá phải trả cho việc vi phạm ranh giới pháp luật là cực kỳ đắt đỏ. Trong trường hợp này, giao dịch 200.000 nhân dân tệ đổi lấy 3 năm rưỡi lao tù, rõ ràng là không đáng. Trong lĩnh vực mã hóa, việc tuân thủ quy định và ý thức về rủi ro quan trọng hơn lợi ích ngắn hạn.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
13 thích
Phần thưởng
13
8
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
LootboxPhobia
· 12giờ trước
Hậu quả của việc đen ăn đen
Xem bản gốcTrả lời0
DeFiDoctor
· 23giờ trước
Rủi ro đã đến giai đoạn thử nghiệm lâm sàng thứ hai, khuyến nghị cách ly điều trị ngay lập tức.
Gần đây, Tòa án Nhân dân Trung cấp thứ hai Bắc Kinh đã đưa ra một phán quyết đáng chú ý, gây ra sự chú ý rộng rãi trong thế giới tiền điện tử. Một người đàn ông vì đã hỗ trợ người khác đổi 200.000 nhân dân tệ sang USDT (USD), đã bị xác định là tội trang trí, che giấu tài sản phạm tội, cuối cùng bị kết án 3 năm 6 tháng tù giam và phạt tiền 40.000 tệ.
Vụ án này có điểm quan trọng là số tiền liên quan thực chất là tài sản có được từ lừa đảo. Mặc dù biết rõ nguồn gốc của số tiền không hợp pháp, người đàn ông này vẫn tiến hành giao dịch tiền điện tử, do đó bị coi là "đồng phạm rửa tiền". Tòa án đã nêu rõ rằng, bất kỳ hành vi nào biết rõ có vấn đề với nguồn tiền nhưng vẫn tham gia giao dịch tiền điện tử sẽ vi phạm luật hình sự.
Thẩm phán đặc biệt nhấn mạnh ba loại hành vi rủi ro cao:
1. Chấp nhận nguồn tiền không rõ ràng, đặc biệt là tiền mặt hoặc trường hợp chuyển khoản không thể giải thích nguồn gốc.
2. Việc thu được lợi nhuận giao dịch bất thường cao có thể có nghĩa là liên quan đến nguồn tiền bất hợp pháp.
3. Chuyển đổi USDT và các tài sản tiền điện tử khác cho người khác có thể thực chất cấu thành hành vi rửa tiền.
Cần lưu ý rằng quan điểm "giao dịch USDT không thể theo dõi" đã trở nên lỗi thời. Hiện tại, các cơ quan tư pháp đã phát triển công nghệ theo dõi blockchain một cách khá chín muồi, và việc cố gắng lẩn tránh sự quản lý thông qua tài sản tiền điện tử đã trở nên gần như không thể.
Để tránh rơi vào rủi ro pháp lý tương tự, nhà đầu tư thông thường nên:
1. Chỉ giao dịch trên các nền tảng hợp pháp và tuân thủ quy định, đảm bảo xác thực danh tính.
2. Bảo quản tất cả biên lai giao dịch tiền một cách cẩn thận để chứng minh rằng mình không biết.
3. Khi gặp giao dịch nghi ngờ, kiên quyết từ chối tham gia.
4. Đừng để bị cám dỗ bởi phí giao dịch cao, có thể gây ra hậu quả pháp lý nghiêm trọng.
Tóm lại, mặc dù đầu tư vào tiền điện tử vẫn có cơ hội, nhưng cái giá phải trả cho việc vi phạm ranh giới pháp luật là cực kỳ đắt đỏ. Trong trường hợp này, giao dịch 200.000 nhân dân tệ đổi lấy 3 năm rưỡi lao tù, rõ ràng là không đáng. Trong lĩnh vực mã hóa, việc tuân thủ quy định và ý thức về rủi ro quan trọng hơn lợi ích ngắn hạn.