Chủ doanh nghiệp Australia Christopher Flinos đã bị buộc tội lừa dối các nhà đầu tư sau khi doanh nghiệp tiền điện tử của anh sụp đổ tại Hayvn
Nội dungSụp đổ của Hayvn gây ra sự giám sát quốc tếCác mối quan ngại về gian lận và rửa tiềnMở rộng kinh doanh và các tuyên bố công khaiTại Quần đảo Cayman và Abu Dhabi, các cơ quan quản lý đã hành động chống lại Flinos bằng cách cấm ông giữ các vai trò chủ chốt, dựa trên các cáo buộc về gian lận và không tuân thủ các quy định.
Sự sụp đổ của Hayvn gây ra sự giám sát quốc tế
Flinos đã thành lập Hayvn, được quảng cáo là một nền tảng giao dịch tiền điện tử được quản lý và tuân thủ quy định. Công ty đã được cấp phép tại Quần đảo Cayman, nhưng vào tháng Sáu, Cơ quan Tiền tệ Quần đảo Cayman đã thu hồi giấy phép này. Lệnh này cấm Flinos đảm nhận vai trò giám đốc của bất kỳ công ty nào được thành lập tại Quần đảo Cayman.
Trước đó, các nhà quản lý ở Abu Dhabi cũng đã bày tỏ lo ngại. Cơ quan Đăng ký Thị trường Toàn cầu Abu Dhabi đã phát hành một tuyên bố dài 39 trang vào tháng 3 cho biết Flinos đã lạm dụng một công ty khác, AC Holding. Mặc dù AC Holding có giấy phép như một công ty đầu tư thụ động, nhưng nó đã được sử dụng để thực hiện các khoản thanh toán liên quan đến hoạt động của Hayvn.
Những lo ngại về gian lận và chống rửa tiền
Cơ quan Abu Dhabi đã tuyên bố rằng Flinos đã tham gia vào hành vi gian lận. Báo cáo cho biết ông đã hỗ trợ trong việc giả mạo hàng trăm tài liệu công ty, chẳng hạn như hóa đơn, đơn xin ngân hàng và hồ sơ tài chính của công ty. Theo cơ quan này, Hayvn thiếu các yêu cầu cơ bản về chống rửa tiền.
Một thông báo quy định khác vào tháng 4 đã tiết lộ rằng Hayvn chưa thực hiện đánh giá rủi ro đúng cách cho 6 khách hàng của mình. Đến khi các đánh giá được thực hiện, họ đã bị phát hiện thiếu sót. Những mối quan tâm khác đã được nêu ra về sự tuân thủ và tư vấn, khi các nhà điều tra phát hiện rằng công ty không nhận ra rằng một khách hàng cụ thể là một người có chức vụ chính trị.
Mở rộng kinh doanh và tuyên bố công khai
Flinos đã là CEO của Hayvn kể từ năm 2019 và cũng có kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư. Ông đã hỗ trợ thành lập CH Stirling vào năm 2014 và làm việc tại Merrill Lynch cũng như Ngân hàng Thương mại Abu Dhabi. Hayvn cũng đã hợp tác với Venue Smart có trụ sở tại Úc để lắp đặt các đầu mối thanh toán bằng crypto tại các quán bar.
Bất chấp những vấn đề, Flinos đã ca ngợi nhu cầu về quy định của Hayvn trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2023. Ông đã đề cập đến giá trị của sự an toàn của tài sản số sau sự sụp đổ của FTX. Theo Flinos, Hayvn đã âm thầm thiết lập một trong những doanh nghiệp tài sản ảo lớn nhất ở Trung Đông mà không có bất kỳ sự phủ sóng nào từ báo chí.
Các cơ quan của Cayman và UAE đã can thiệp để chất vấn các hoạt động trong quá khứ của công ty và hành động của Flinos. Vụ việc, bao gồm các cuộc điều tra về sự sụp đổ của Hayvn và sự thiếu sót, vẫn đang mở.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Người Úc Đối Mặt Với Gian Lận Sau Khi Công Ty Tiền Điện Tử Hayvn Sụp Đổ
Chủ doanh nghiệp Australia Christopher Flinos đã bị buộc tội lừa dối các nhà đầu tư sau khi doanh nghiệp tiền điện tử của anh sụp đổ tại Hayvn
Nội dungSụp đổ của Hayvn gây ra sự giám sát quốc tếCác mối quan ngại về gian lận và rửa tiềnMở rộng kinh doanh và các tuyên bố công khaiTại Quần đảo Cayman và Abu Dhabi, các cơ quan quản lý đã hành động chống lại Flinos bằng cách cấm ông giữ các vai trò chủ chốt, dựa trên các cáo buộc về gian lận và không tuân thủ các quy định.
Sự sụp đổ của Hayvn gây ra sự giám sát quốc tế
Flinos đã thành lập Hayvn, được quảng cáo là một nền tảng giao dịch tiền điện tử được quản lý và tuân thủ quy định. Công ty đã được cấp phép tại Quần đảo Cayman, nhưng vào tháng Sáu, Cơ quan Tiền tệ Quần đảo Cayman đã thu hồi giấy phép này. Lệnh này cấm Flinos đảm nhận vai trò giám đốc của bất kỳ công ty nào được thành lập tại Quần đảo Cayman.
Trước đó, các nhà quản lý ở Abu Dhabi cũng đã bày tỏ lo ngại. Cơ quan Đăng ký Thị trường Toàn cầu Abu Dhabi đã phát hành một tuyên bố dài 39 trang vào tháng 3 cho biết Flinos đã lạm dụng một công ty khác, AC Holding. Mặc dù AC Holding có giấy phép như một công ty đầu tư thụ động, nhưng nó đã được sử dụng để thực hiện các khoản thanh toán liên quan đến hoạt động của Hayvn.
Những lo ngại về gian lận và chống rửa tiền
Cơ quan Abu Dhabi đã tuyên bố rằng Flinos đã tham gia vào hành vi gian lận. Báo cáo cho biết ông đã hỗ trợ trong việc giả mạo hàng trăm tài liệu công ty, chẳng hạn như hóa đơn, đơn xin ngân hàng và hồ sơ tài chính của công ty. Theo cơ quan này, Hayvn thiếu các yêu cầu cơ bản về chống rửa tiền.
Một thông báo quy định khác vào tháng 4 đã tiết lộ rằng Hayvn chưa thực hiện đánh giá rủi ro đúng cách cho 6 khách hàng của mình. Đến khi các đánh giá được thực hiện, họ đã bị phát hiện thiếu sót. Những mối quan tâm khác đã được nêu ra về sự tuân thủ và tư vấn, khi các nhà điều tra phát hiện rằng công ty không nhận ra rằng một khách hàng cụ thể là một người có chức vụ chính trị.
Mở rộng kinh doanh và tuyên bố công khai
Flinos đã là CEO của Hayvn kể từ năm 2019 và cũng có kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư. Ông đã hỗ trợ thành lập CH Stirling vào năm 2014 và làm việc tại Merrill Lynch cũng như Ngân hàng Thương mại Abu Dhabi. Hayvn cũng đã hợp tác với Venue Smart có trụ sở tại Úc để lắp đặt các đầu mối thanh toán bằng crypto tại các quán bar.
Bất chấp những vấn đề, Flinos đã ca ngợi nhu cầu về quy định của Hayvn trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2023. Ông đã đề cập đến giá trị của sự an toàn của tài sản số sau sự sụp đổ của FTX. Theo Flinos, Hayvn đã âm thầm thiết lập một trong những doanh nghiệp tài sản ảo lớn nhất ở Trung Đông mà không có bất kỳ sự phủ sóng nào từ báo chí.
Các cơ quan của Cayman và UAE đã can thiệp để chất vấn các hoạt động trong quá khứ của công ty và hành động của Flinos. Vụ việc, bao gồm các cuộc điều tra về sự sụp đổ của Hayvn và sự thiếu sót, vẫn đang mở.