Tayland'daki polis, dolandırıcılara ait 50 milyon dolardan fazla yasadışı kripto parayı altına çevirerek aklamakla suçlanan bir Güney Kore vatandaşını tutukladı.
Özet
Han, Güney Kore vatandaşı, kara para aklama şüphesiyle tutuklandı.
Sadece üç ayda, Han'ın iddiaya göre 47 milyon USDT'yi altına dönüştürdüğü bildirildi.
33 yaşındaki şüpheli Han olarak tanımlandı ve 23 Ağustos'ta Tayland'daki Suvarnabhumi Havalimanı'nda gözaltına alındı. Han, yerel medya raporlarına göre, sahte çağrı merkezi çeteleri için fonları aklama konusunda merkezi bir rol üstlenerek kripto para kullanarak altın külçeleri satın alan sınır ötesi bir operasyonda mali bir aracı olarak hareket etti.
Tayland polisi kripto-dan-altına aklama planını ortaya çıkardı
Yetkililere göre, Han'a bağlı kripto cüzdanları 2024 Ocak ile Mart ayları arasında 47 milyon USDT'den fazla işlem gerçekleştirdi. Bu fonlar, her bir işlemde en az 10 kilogram altın içeren en az 30 ayrı işlemde altın satın almak için kullanıldı.
Tayland Teknoloji Suçlarıyla Mücadele Bölümü'ndeki araştırmacılar, Han'ın yurtdışındaki altın satıcılarıyla yakın çalıştığını ve tanımlanamayan dolandırıcılık operatörlerine gönderimleri kolaylaştırdığını düşünüyor. Tutuklama sırasında ele geçirilen telefonu, büyük ölçekli aklama faaliyetleriyle tutarlı bir şekilde birden fazla kripto para hesabına ve cüzdan kayıtlarına erişim sağladığı bulundu.
Han, araştırmacılara, yasadışı dijital varlıkları somut emtialara dönüştüren bir Güney Kore şirketinde işe girmeden önce Çin'de altı yıl eğitim aldığını söyledi.
Soruşturmacılar, onun faaliyetlerinin 2024'te aktif olan daha geniş bir dolandırıcılık çağrı merkezi ağıyla bağlantılı olduğuna inanıyor. Dolandırıcılık ağı, kurbanları basit çevrimiçi görevler yaparak para kazanma fırsatıyla kandırarak, başlangıçta onlara ödeme yaparak çalışıyordu.
Ancak gerçek dolandırıcılık, dolandırıcıların sunumu artırdığında ortaya çıktı ve kurbanlara kripto tabanlı "projeler" üzerine yatırımlarında %30 ila %50 arasında getiri vaadinde bulundular. Sonuç olarak, yatırımcılar hesaplarının dondurulduğunu ve çekimlerin reddedildiğini buldular.
On tutuklama, ve daha fazlası bekleniyor
Han'ın yakalanmasından önce, Tayland polisi dolandırıcılıkla bağlantılı olarak on kişiyi tutuklamıştı. Şüphelilerden beşi kara para aklama suçlamasıyla, diğerleri ise mağdur yatırımlarını toplamak için kullanılan mule banka hesaplarını işletmekle suçlanıyordu.
TCSD komutanı Pol Maj Gen Athip Phongsiwapai'ye göre, Han dolandırıcılık, kimlik sahtekarlığı ve kara para aklama suçlarından aranıyordu.
Şu anda, gözaltında kalmaya devam ediyor ve araştırmacılar, tutuklama sırasında ele geçirilen cihazlarda bulunan yeni ipuçlarını inceliyorlar..
Tayland'ın soruşturması, daha geniş bir uygulama dalgasıyla örtüşüyor. Geçen ay, Pekin'deki bir mahkeme, eski bir video platformu çalışanının fonları zimmetine geçirdiği ve bunları sekiz offshore kripto borsa aracılığıyla akladığı $20 milyonluk bir dava kapsamında yedi kişiyi mahkum etti.
Bir ay önce, bir Rus kripto girişimcisi, 500 milyon dolarlık kripto para aklama planına dahil olmaları nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı tarafından suçlandı.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Tayland Polisi, 50 milyon dolarlık kripto-altın aklama çetesiyle ilgili önemli bir şüpheliyi tutukladı.
Tayland'daki polis, dolandırıcılara ait 50 milyon dolardan fazla yasadışı kripto parayı altına çevirerek aklamakla suçlanan bir Güney Kore vatandaşını tutukladı.
Özet
33 yaşındaki şüpheli Han olarak tanımlandı ve 23 Ağustos'ta Tayland'daki Suvarnabhumi Havalimanı'nda gözaltına alındı. Han, yerel medya raporlarına göre, sahte çağrı merkezi çeteleri için fonları aklama konusunda merkezi bir rol üstlenerek kripto para kullanarak altın külçeleri satın alan sınır ötesi bir operasyonda mali bir aracı olarak hareket etti.
Tayland polisi kripto-dan-altına aklama planını ortaya çıkardı
Yetkililere göre, Han'a bağlı kripto cüzdanları 2024 Ocak ile Mart ayları arasında 47 milyon USDT'den fazla işlem gerçekleştirdi. Bu fonlar, her bir işlemde en az 10 kilogram altın içeren en az 30 ayrı işlemde altın satın almak için kullanıldı.
Tayland Teknoloji Suçlarıyla Mücadele Bölümü'ndeki araştırmacılar, Han'ın yurtdışındaki altın satıcılarıyla yakın çalıştığını ve tanımlanamayan dolandırıcılık operatörlerine gönderimleri kolaylaştırdığını düşünüyor. Tutuklama sırasında ele geçirilen telefonu, büyük ölçekli aklama faaliyetleriyle tutarlı bir şekilde birden fazla kripto para hesabına ve cüzdan kayıtlarına erişim sağladığı bulundu.
Han, araştırmacılara, yasadışı dijital varlıkları somut emtialara dönüştüren bir Güney Kore şirketinde işe girmeden önce Çin'de altı yıl eğitim aldığını söyledi.
Soruşturmacılar, onun faaliyetlerinin 2024'te aktif olan daha geniş bir dolandırıcılık çağrı merkezi ağıyla bağlantılı olduğuna inanıyor. Dolandırıcılık ağı, kurbanları basit çevrimiçi görevler yaparak para kazanma fırsatıyla kandırarak, başlangıçta onlara ödeme yaparak çalışıyordu.
Ancak gerçek dolandırıcılık, dolandırıcıların sunumu artırdığında ortaya çıktı ve kurbanlara kripto tabanlı "projeler" üzerine yatırımlarında %30 ila %50 arasında getiri vaadinde bulundular. Sonuç olarak, yatırımcılar hesaplarının dondurulduğunu ve çekimlerin reddedildiğini buldular.
On tutuklama, ve daha fazlası bekleniyor
Han'ın yakalanmasından önce, Tayland polisi dolandırıcılıkla bağlantılı olarak on kişiyi tutuklamıştı. Şüphelilerden beşi kara para aklama suçlamasıyla, diğerleri ise mağdur yatırımlarını toplamak için kullanılan mule banka hesaplarını işletmekle suçlanıyordu.
TCSD komutanı Pol Maj Gen Athip Phongsiwapai'ye göre, Han dolandırıcılık, kimlik sahtekarlığı ve kara para aklama suçlarından aranıyordu.
Şu anda, gözaltında kalmaya devam ediyor ve araştırmacılar, tutuklama sırasında ele geçirilen cihazlarda bulunan yeni ipuçlarını inceliyorlar..
Tayland'ın soruşturması, daha geniş bir uygulama dalgasıyla örtüşüyor. Geçen ay, Pekin'deki bir mahkeme, eski bir video platformu çalışanının fonları zimmetine geçirdiği ve bunları sekiz offshore kripto borsa aracılığıyla akladığı $20 milyonluk bir dava kapsamında yedi kişiyi mahkum etti.
Bir ay önce, bir Rus kripto girişimcisi, 500 milyon dolarlık kripto para aklama planına dahil olmaları nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı tarafından suçlandı.