Récemment, le deuxième tribunal populaire intermédiaire de Pékin a rendu un jugement remarquable, suscitant un large intérêt dans l'univers de la cryptomonnaie. Un homme a été reconnu coupable d'avoir aidé d'autres à échanger 200 000 RMB contre des USDT (USD), étant ainsi condamné pour dissimulation et camouflage de produits criminels, et a finalement été condamné à 3 ans et 6 mois de prison, ainsi qu'à une amende de 40 000 RMB.
La clé de cette affaire réside dans le fait que les fonds en question proviennent en réalité d'une fraude. Bien qu'il sache que la source des fonds était illégitime, cet homme a néanmoins effectué des transactions de cryptoactifs, ce qui le fait considérer comme un "complice de blanchiment d'argent". La cour a clairement indiqué que toute personne ayant connaissance de problèmes liés aux fonds mais participant tout de même à des transactions de cryptoactifs enfreindra la loi pénale.
Le juge a particulièrement souligné trois types de comportements à haut risque : 1. Accepter des fonds d'origine inconnue, en particulier dans le cas de liquidités ou de virements dont l'origine ne peut être expliquée. 2. Obtenir des profits de trading exceptionnellement élevés peut signifier qu'il s'agit de fonds illégaux. 3. Transférer des USDT et d'autres cryptomonnaies pour le compte d'autrui peut en réalité constituer un acte de blanchiment d'argent.
Il convient de noter que l'idée selon laquelle "les transactions USDT ne peuvent pas être retracées" est désormais obsolète. Actuellement, les autorités judiciaires ont considérablement progressé dans la technologie de traçage de la blockchain, et il est devenu presque impossible de contourner la réglementation en utilisant des cryptomonnaies.
Pour éviter de tomber dans des risques juridiques similaires, les investisseurs ordinaires doivent : 1. N'effectuez des transactions que sur des plateformes légales et conformes, assurez-vous d'une authentification réelle. 2. Conservez soigneusement tous les justificatifs de transactions financières pour prouver que vous n'étiez pas au courant. 3. En cas de transactions suspectes, refusez de participer catégoriquement. 4. Ne vous laissez pas séduire par des frais de transaction élevés, cela peut entraîner de graves conséquences juridiques.
En résumé, bien que l'investissement dans les cryptoactifs offre encore des opportunités, le coût de franchir la ligne rouge légale est extrêmement élevé. Dans cette affaire, un échange de 200 000 yuans a conduit à 3 ans et demi de prison, ce qui est clairement un mauvais échange. Dans le domaine des cryptoactifs, la conformité et la sensibilisation aux risques sont plus importantes que les bénéfices à court terme.
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LootboxPhobia
· Il y a 22h
La conséquence du noir qui mange du noir.
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DeFiDoctor
· 08-25 18:28
Le débordement du risque est maintenant à la phase II des essais cliniques, il est recommandé de traiter immédiatement en isolement.
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OnchainDetective
· 08-25 18:28
C'est vraiment si grave pour Xiao Dai ??!
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OPsychology
· 08-25 18:27
Ne fais pas de bêtises, on peut aussi entrer en jouant avec des jetons.
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SilentAlpha
· 08-25 18:19
Pigeons, faites attention à ne pas être piégés.
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GasFeeTears
· 08-25 18:02
Pourquoi jouer sur le marché de gré à gré ? C'est vraiment déraisonnable.
Récemment, le deuxième tribunal populaire intermédiaire de Pékin a rendu un jugement remarquable, suscitant un large intérêt dans l'univers de la cryptomonnaie. Un homme a été reconnu coupable d'avoir aidé d'autres à échanger 200 000 RMB contre des USDT (USD), étant ainsi condamné pour dissimulation et camouflage de produits criminels, et a finalement été condamné à 3 ans et 6 mois de prison, ainsi qu'à une amende de 40 000 RMB.
La clé de cette affaire réside dans le fait que les fonds en question proviennent en réalité d'une fraude. Bien qu'il sache que la source des fonds était illégitime, cet homme a néanmoins effectué des transactions de cryptoactifs, ce qui le fait considérer comme un "complice de blanchiment d'argent". La cour a clairement indiqué que toute personne ayant connaissance de problèmes liés aux fonds mais participant tout de même à des transactions de cryptoactifs enfreindra la loi pénale.
Le juge a particulièrement souligné trois types de comportements à haut risque :
1. Accepter des fonds d'origine inconnue, en particulier dans le cas de liquidités ou de virements dont l'origine ne peut être expliquée.
2. Obtenir des profits de trading exceptionnellement élevés peut signifier qu'il s'agit de fonds illégaux.
3. Transférer des USDT et d'autres cryptomonnaies pour le compte d'autrui peut en réalité constituer un acte de blanchiment d'argent.
Il convient de noter que l'idée selon laquelle "les transactions USDT ne peuvent pas être retracées" est désormais obsolète. Actuellement, les autorités judiciaires ont considérablement progressé dans la technologie de traçage de la blockchain, et il est devenu presque impossible de contourner la réglementation en utilisant des cryptomonnaies.
Pour éviter de tomber dans des risques juridiques similaires, les investisseurs ordinaires doivent :
1. N'effectuez des transactions que sur des plateformes légales et conformes, assurez-vous d'une authentification réelle.
2. Conservez soigneusement tous les justificatifs de transactions financières pour prouver que vous n'étiez pas au courant.
3. En cas de transactions suspectes, refusez de participer catégoriquement.
4. Ne vous laissez pas séduire par des frais de transaction élevés, cela peut entraîner de graves conséquences juridiques.
En résumé, bien que l'investissement dans les cryptoactifs offre encore des opportunités, le coût de franchir la ligne rouge légale est extrêmement élevé. Dans cette affaire, un échange de 200 000 yuans a conduit à 3 ans et demi de prison, ce qui est clairement un mauvais échange. Dans le domaine des cryptoactifs, la conformité et la sensibilisation aux risques sont plus importantes que les bénéfices à court terme.