¡Tailandia desmantela un importante caso de blanqueo de capital encriptado! Un sospechoso surcoreano utilizó USDT para comprar oro y blanquear más de 50 millones de dólares, involucrando al menos 30 transacciones de oro.
La policía tailandesa arrestó a un sospechoso surcoreano de 33 años, Han, quien está acusado de blanquear más de 50 millones de dólares a través de encriptación. La banda delictiva compró lingotes de oro con USDT para realizar blanqueo de capital transfronterizo, completando al menos 30 transacciones, cada una con un volumen de oro no inferior a 10 kilogramos. Este caso vuelve a resaltar los riesgos de blanqueo de capital en activos cripto y los desafíos regulatorios.
Uno, detalles del caso de blanqueo de capital transfronterizo: USDT compra lingotes de oro para blanquear 50 millones de dólares.
La División de Delitos Tecnológicos de Tailandia (TCSD) arrestó el 23 de agosto en el Aeropuerto Suvarnabhumi al sospechoso de nacionalidad surcoreana Han. La investigación muestra que, entre enero y marzo de 2024, procesó más de 47 millones de USDT a través de carteras de encriptación relacionadas, y estos fondos fueron utilizados para comprar lingotes de oro para blanquear capital. Cada transacción involucra más de 10 kilogramos de oro, con un total de más de 30 transacciones.
II. Análisis de la metodología del delito: Estafas de call center y conversión de oro en encriptación
Han supuestamente colaboró con proveedores de oro en el extranjero, convirtiendo el encriptación obtenido de fraudes en lingotes de oro y enviándolos al extranjero. En su teléfono se encontraron múltiples cuentas de encriptación y registros de billeteras, consistentes con actividades de blanqueo de capital a gran escala. Según su declaración, estudió en China durante 6 años y luego trabajó en una empresa surcoreana dedicada a convertir activos digitales ilegales en bienes tangibles.
Tres, Revelación del modo de fraude: el cebo de inversión de alto rendimiento finalmente congela la cuenta.
Esta red de blanqueo de capital está relacionada con una banda de estafa de centros de llamadas, donde los estafadores utilizan tareas en línea simples como cebo, pagando inicialmente pequeñas recompensas para ganar confianza, y luego promocionan "proyectos de inversión" en criptografía con rendimientos anuales del 30% al 50%. Los inversores finalmente descubren que sus cuentas están congeladas y no pueden retirar fondos. Anteriormente, la policía tailandesa había arrestado a 10 sospechosos relacionados, de los cuales 5 están acusados de blanqueo de capital, mientras que los demás operaban cuentas bancarias de títeres utilizadas para recibir fondos.
Cuatro, el endurecimiento de la regulación global: múltiples países se unen para combatir el blanqueo de capital en criptomonedas.
Este caso es parte de la acción global contra el blanqueo de capital de activos cripto:
El tribunal de Beijing dictó sentencia en julio sobre un caso de blanqueo de capital de 20 millones de dólares, que involucra a ex empleados de una plataforma de video que blanquearon dinero a través de 8 intercambios en el extranjero.
El Departamento de Justicia de EE. UU. acusó en junio a un empresario ruso de encriptación, involucrado en un plan de blanqueo de capital de 500 millones de dólares.
La policía tailandesa ha declarado que continuará investigando otras pistas sobre el caso.
Cinco, comparación profunda: la evolución del papel de los activos cripto vs el oro tradicional en el blanqueo de capital.
Comparación de anonimato
Activos Cripto: Las transacciones en cadena son rastreables, pero los mezcladores aumentan la dificultad de rastreo.
Oro: las transacciones físicas no tienen registro, pero el transporte y almacenamiento presentan riesgos
Liquidez transfronteriza
Activos Cripto: transferencia global en minutos, sin fronteras físicas
Oro: el transporte transfronterizo debe ser declarado, sujeto a la supervisión aduanera
Densidad de valor
Activos Cripto: la clave privada puede almacenar el valor de cientos de millones de dólares
Oro: alta densidad de valor pero el volumen físico sigue siendo una limitación
Respuesta regulatoria
Activos Cripto: los requisitos KYC/AML del intercambio continúan fortaleciéndose
Oro: La compra de más de 20,000 yuanes requiere registro real (estándar chino)
Seis, recomendaciones de protección para los inversores: identificar las señales de alerta de blanqueo de capital en la encriptación.
Compromiso de retornos de inversión no razonables (anual superior al 30%)
Se requiere invertir utilizando USDT y otros activos cripto estables
La dirección de recepción cambia con frecuencia y no tiene una conexión clara con un sujeto.
Solicitar un margen adicional por diversas razones al retirar fondos
Siete, Perspectivas de tendencias regulatorias: estandarización global de los estándares de blanqueo de capital de Activos Cripto.
Con la implementación gradual de las reglas de viaje del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capital):
Las transferencias superiores a 1000 USD requieren la verificación de la información del remitente y del receptor.
Datos de transacción compartidos requeridos por el intercambio
Los protocolos DeFi pueden estar sujetos a regulación. Los inversores deben elegir plataformas de intercambio que cumplan estrictamente con los estándares KYC/AML.
【Conclusión】
Este caso vuelve a resaltar el riesgo de que los Activos Cripto sean utilizados para el blanqueo de capitales transfronterizo, pero al mismo tiempo muestra que la capacidad de las autoridades para rastrear transacciones en la cadena de bloques está mejorando. Para los inversores, se debe evitar participar en planes de inversión que prometen retornos poco razonables, especialmente cuando la otra parte exige el pago en Activos Cripto, lo cual debe ser motivo de alta alerta. A largo plazo, los avances en la tecnología regulatoria y la cooperación internacional harán que los costos del blanqueo de capitales con Activos Cripto sean cada vez más altos, lo que ayudará a purificar el entorno del mercado.
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
¡Tailandia desmantela un importante caso de blanqueo de capital encriptado! Un sospechoso surcoreano utilizó USDT para comprar oro y blanquear más de 50 millones de dólares, involucrando al menos 30 transacciones de oro.
La policía tailandesa arrestó a un sospechoso surcoreano de 33 años, Han, quien está acusado de blanquear más de 50 millones de dólares a través de encriptación. La banda delictiva compró lingotes de oro con USDT para realizar blanqueo de capital transfronterizo, completando al menos 30 transacciones, cada una con un volumen de oro no inferior a 10 kilogramos. Este caso vuelve a resaltar los riesgos de blanqueo de capital en activos cripto y los desafíos regulatorios.
Uno, detalles del caso de blanqueo de capital transfronterizo: USDT compra lingotes de oro para blanquear 50 millones de dólares.
La División de Delitos Tecnológicos de Tailandia (TCSD) arrestó el 23 de agosto en el Aeropuerto Suvarnabhumi al sospechoso de nacionalidad surcoreana Han. La investigación muestra que, entre enero y marzo de 2024, procesó más de 47 millones de USDT a través de carteras de encriptación relacionadas, y estos fondos fueron utilizados para comprar lingotes de oro para blanquear capital. Cada transacción involucra más de 10 kilogramos de oro, con un total de más de 30 transacciones.
II. Análisis de la metodología del delito: Estafas de call center y conversión de oro en encriptación
Han supuestamente colaboró con proveedores de oro en el extranjero, convirtiendo el encriptación obtenido de fraudes en lingotes de oro y enviándolos al extranjero. En su teléfono se encontraron múltiples cuentas de encriptación y registros de billeteras, consistentes con actividades de blanqueo de capital a gran escala. Según su declaración, estudió en China durante 6 años y luego trabajó en una empresa surcoreana dedicada a convertir activos digitales ilegales en bienes tangibles.
Tres, Revelación del modo de fraude: el cebo de inversión de alto rendimiento finalmente congela la cuenta.
Esta red de blanqueo de capital está relacionada con una banda de estafa de centros de llamadas, donde los estafadores utilizan tareas en línea simples como cebo, pagando inicialmente pequeñas recompensas para ganar confianza, y luego promocionan "proyectos de inversión" en criptografía con rendimientos anuales del 30% al 50%. Los inversores finalmente descubren que sus cuentas están congeladas y no pueden retirar fondos. Anteriormente, la policía tailandesa había arrestado a 10 sospechosos relacionados, de los cuales 5 están acusados de blanqueo de capital, mientras que los demás operaban cuentas bancarias de títeres utilizadas para recibir fondos.
Cuatro, el endurecimiento de la regulación global: múltiples países se unen para combatir el blanqueo de capital en criptomonedas.
Este caso es parte de la acción global contra el blanqueo de capital de activos cripto:
Cinco, comparación profunda: la evolución del papel de los activos cripto vs el oro tradicional en el blanqueo de capital.
Seis, recomendaciones de protección para los inversores: identificar las señales de alerta de blanqueo de capital en la encriptación.
Siete, Perspectivas de tendencias regulatorias: estandarización global de los estándares de blanqueo de capital de Activos Cripto.
Con la implementación gradual de las reglas de viaje del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capital):
【Conclusión】
Este caso vuelve a resaltar el riesgo de que los Activos Cripto sean utilizados para el blanqueo de capitales transfronterizo, pero al mismo tiempo muestra que la capacidad de las autoridades para rastrear transacciones en la cadena de bloques está mejorando. Para los inversores, se debe evitar participar en planes de inversión que prometen retornos poco razonables, especialmente cuando la otra parte exige el pago en Activos Cripto, lo cual debe ser motivo de alta alerta. A largo plazo, los avances en la tecnología regulatoria y la cooperación internacional harán que los costos del blanqueo de capitales con Activos Cripto sean cada vez más altos, lo que ayudará a purificar el entorno del mercado.